Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj pörssitiedote 7.4.2025 klo 13:00

Tecnotree Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 07.04.2025 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö maksaa osingon 12.5.2025.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Johan Hammarén, Jyoti Desai, Anders Fornander ja Conrad Neil Phoenix. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 75.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi maksaa kokouspalkkioita seuraavasti:

• Hallituksen kokoukset: puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta, varapuheenjohtaja 1.500 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.
• Valiokuntien kokoukset: puheenjohtajalle 2.500 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.

Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti..

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Urpo Salo toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025/ viimeistään 21.4.2025.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

Release: wkr0006.pdf