Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää yrityksen toimitusjohtajan.

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Tecnotreen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta, minkä mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on lisäksi edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua linjaamalla yhtiön liiketoiminta siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön sijoitetulle pääomalle.

Tecnotreen hallituksen jäsenillä ei ole lakiin perustuvien tehtävien lisäksi muita erityistehtäviä.

Tecnotreen hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan hallitustyöskentelyn tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi. Arviointi tehdään sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Hallitus on laatinut toimintansa tueksi työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät, toimintatavat, kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely.

Tecnotreen hallituksen työjärjestys (PDF)

Päätöksenteko

Hallitus on velvollinen toimimaan yhtiön ja osakkeenomistajien edun mukaisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn.

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai muu toimitusjohtajan määräämä henkilö esittelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilasta päätöksentekoa varten. Hallituksen kokouksissa käsitellään säännöllisesti toimitusjohtajan esittelemät konsernin taloudellista kehitystä ja toimintaa koskevat raportit.

Jäsenten riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden yllä mainitun enemmistön jäsenen on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tecnotreen hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Yhtiöstä ja osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kolme hallituksen jäsentä ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja kaksi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia Yhtiöstä, mutta eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet

Neil Macleod, s. 1971

Hallituksen puheenjohtaja 15.5.2019-
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Päätoimi: Johtaja Phoenix Macleod
Koulutus: HND, Engineering Systems (Napier University), Diploma in Agriculture and Farm
Business (Royal Agricultural College) ja M.Sc. Property Development and Planning Law (Southbank
University)

Tausta add

Neil on Tecnotree Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Viimeiset 12 vuotta hän on toiminut myös Solargise-konsernin ja Phoenix Macleodin johtajana. Yli 20 vuoden kokemuksen ansiosta Neil on saanut aikaan huomattavia tuloksia nousevilla markkinoilla ja muodostanut strategisia liittoumia ympäri maailmaa. Aiemmin hän toimi kymmenen vuoden ajan Solargisen operatiivisena päällikkönä. Savillsin konsulttina Neil toimi yhdeksän vuotta, minkä lisäksi hän on toiminut Rembrandt Consultants -yhtiön konsulttina. Uransa alussa hän toimi Charles Henshaw and Sons Ltd:n vanhempana ostajana.

Neil MacLeodilla on kiinteistökehityksen ja -suunnittelun jatkotutkinto Southbank Universitysta. Lisäksi hänellä on maatalousalan diplomi ja hän on suorittanut diplomi-insinööritutkinnon Edinburgh Napier Universityn liikkeenjohdon järjestelmäkehittämisen koulutusohjelmassa.

Riippumaton Tecnotreestä mutta ei yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Jyoti Desai, s. 1957

Hallituksen varapuheenjohtaja 15.5.2019-
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Päätoimi: Senior Managing Partner, Digalance Digital Consultants Limited
Koulutus: B.Com., B.A. and BA honours (psychology), University of South Africa

Tausta add

Jyoti on valmistunut University of South Africasta. Tällä hetkellä hän työskentelee Digalance FZCO:n toimitusjohtajana ja Tecnotree Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on toiminut myös MTN-konsernin operatiivisena johtajana. Jyotilla on yli 35 vuoden kokemus finanssipalvelu- ja tietoliikennealalta. Hänellä on mittava kokemus laajojen hankkeiden toteuttamisesta, palveluiden toimittamisesta, 3G:stä, LTE-teknologiasta, matkaviestinnästä sekä UMTS-järjestelmistä. Hän on toiminut myös yritysten hallituksissa useissa eri rooleissa.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Conrad Neil Phoenix, s. 1944

Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Päätoimi: Johtaja Harvy Rix Investment Company Limited.
Koulutus: MBE, FRICS

Tausta add

Neil on ollut Tecnotree Oyj:n johtokunnan jäsen vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi hän on Solargise (UK) Limited and Capital & Equity Investments Limitedin liikkeenjohtoon osallistumaton johtaja. Laillistettu arvioijana toimiva Neil perusti Lontoossa liikekiinteistöihin erikoistuneen yrityksen vuonna 1969. Yritys keskittyi teollisuuskiinteistöihin, ja sen asiakkaisiin kuuluivat Barclays Bank Pension Fund, 3i-konserni ja monet muut toimijat. Neil on kerryttänyt työkokemusta 40 vuoden ajalta. Toimittuaan kiinteistöyrittäjänä vuosina 1969–1983 hän rupesi yrityskiinteistöjen rakennuttajaksi.

Neil on laillistettu arvioija ja kyseistä ammattikuntaa edustavan Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) -elimen jäsen.

Riippumaton Tecnotreestä mutta ei yhtiön suurimmista osakkeenomistajista

Markku Wilenius, s. 1961

Hallituksen jäsen, 10.9.2020-
Päätoimi: Turun Kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuksen professori
Koulutus: Valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto

Tausta add

Professori Markku Wilenius on tunnettu futuristi, kirjailija ja puhuja jolla on yli 25 vuoden kokemus tulevaisuuden opinnoista. Tällä hetkellä hän on Dubai Future Academy dekaani ja myös Tulevaisuuden opintojen professori Turun yliopistossa. Hän on UNESCO:n planeettojen tulevaisuuden puheenjohtaja ja pitkäaikainen jäsen arvostetussa Rooman klubissa, joka keskittyy ihmiskunnan tulevaisuuteen. Vuonna 2002 hän johti Suomen kansalaisvaltuuskuntaa merkittävässä Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa. Prof. Wilenius työskenteli myös maailman suurimman yksityisen vakuutusyhtiön Allianz kanssa Münchenissä ja johti vakuutusyhtiön strategista tutkimusta ja kehityksen arviointia. Hän on kahden innovaatio- ja teknologiatutkimusta tukevan säätiön puheenjohtaja. Hänen ensisijainen kiinnostuksensa on ymmärtää tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviä mahdollisuuksia ja haasteita ja kiinnittää yhteiskunnan ja organisaatioiden huomiota ympäri maailmaa tähän tärkeään kaukokatseisuuteen.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Anders Fornander, s. 1957

Hallituksen jäsen, 5.9.2019-
Päätoimi: Toimitusjohtaja (Tutkimus- ja kehitysjohtaja), Profidata Lab AG
Koulutus: MSc. in Computer Science and Technology (LiTH / Sweden) and MSc. in
Management of Technology (MIT / USA)

Tausta add

Anders aloitti Tecnotree Oyj:n hallituksen jäsenenä vuonna 2019. Hän on työskennellyt eri aloilla vuodesta 1984 lähtien. Anders aloitti uransa ohjelmistoinsinöörinä LM Ericsson AB:ssä. Tämän jälkeen hän siirtyi Oerlikon-Contraves AG:n tekniseksi johtajaksi. Myöhemmin hän työskenteli Hewlett Packard AG:n vanhempana konsulttina ja projektipäällikkönä. Sieltä hän siirtyi Bank Sarasin & Cien IT-johtajaksi. Hän on työskennellyt myös Esmertec AG:n laadunvarmistuksen ja -testauksen johtajana, ollut Software Culture GmbH:n yhtiökumppani sekä toiminut Greenliff AG:n ja Profidata Lab AG:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 alkaen hän on ollut Rheinmetall Air Defence AG:n järjestelmäsuunnittelun johtaja.

Andersilla on maisterintutkinto Yhdysvaltain Cambridgen MIT Sloan School of Managementin teknologian hallinnan koulutusohjelmasta. Hänellä on myös tietojenkäsittelytieteen, teknologian ja järjestelmäsuunnittelun maisteri.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen valiokunnat

Tecnotreen hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua voidaan tehostaa perustamalla valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnissa työskentelevät hallituksen jäsenet voivat perehtyä valiokunnissa käsiteltäviin asioihin laajemmin kuin koko hallitus. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan koko hallitukselle eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus voi myös tarpeen mukaan asettaa tilapäisiä työryhmiä määrätyn tehtävän suorittamista varten.

Hallituksella on viisi valiokuntaa avustamaan tehtävissään asianomaisten valiokuntien työjärjestysten mukaisesti:

Tarkastusvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on valvoa johdon suorittamaa taloudellista raportointia, seurata tilinpäätös- ja osavuosikatsausprosessia sekä suorittaa sovellettavan lain edellyttämät pakolliset tilintarkastustehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2021 Tecnotreen hallitus valitsi keskuudestaan Jyoti Desain and Conrad Neil Phoenixin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Neil Macleodin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

  • seurata ja arvioida talousraportointijärjestelmää;
  • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan, tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta;
  • seurata ja arvioida, kuinka yhtiön ja sen lähipiirien väliset sopimukset ja muut säädökset täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan vaatimukset ja markkinaehtoiset ehdot;
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluja, ja
  • seurata yhtiön tilintarkastusta; ja
  • antaa suosituksia Yhtiön tilintarkastajan nimittämiseksi.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Palkitsemisvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on kokoontua, muotoilla ja arvioida toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemisperiaatteet, päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemiseen liittyvistä asioista ja täyttää muut sovellettavan lain puitteissa olevat pakolliset tehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2021, hallitus valitsi keskuudestaan Jyoti Desain ja Neil Macleodin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi ja Anders Fornanderin valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

  • edistää yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin avoimuutta ja järjestelmällistä toimintaa;
  • kehittää yhtiön henkistä pääomaa ja organisaation osaamista; ja
  • toimia itsenäisesti toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisen suunnittelussa ja päätösten tekemisessä.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Nimitysvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön hallituksen (’hallitus’) nimittämiseen liittyvien asioiden tehokasta valmistelua ja edistää vaalintaprosessin avoimutta ja järjestelmällistä toimintaa sekä hoitaa sovellettavan lain mukaiset pakolliset tehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä.
Vuonna 2021, hallitus valitsi keskuudestaan Jyoti Desain ja Neil Macleodin nimitysvaliokunnan jäseniksi ja Conrad Neil Phoenixin valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

  • arvioida ehdokkaita ja varmistaa että he voivat olla hallituksen jäseniä; ja
  • suositella ehdokkaita yhtiön vaatimusten mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Strategiavaliokunta add

Strategiavaliokunta valmistelee ja keskustelee yhtiön keskeisiin strategisiin valintoihin liittyvistä asioista ja antaa suosituksia hallitukselle kyseisistä asioista. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2021, Tecnotreen hallitus valitsi keskuudestaan Anders Fornanderin and Markku Wileniuksen strategiavaliokunnan jäseniksi, ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan päätehtävät ovat seuraavat:

  • tarkistaa johdon ehdottamia merkittäviä strategisia aloitteita ja antaa hallitukselle niitä koskevia suosituksia;
  • tarkistaa Tecnotreen suunniteltua tuotestrategiaa ja etenemissuunnitelmaa ja antaa tarvittavia neuvoja koskien tuotteiden ja tekniikan kilpailukykyä;
  • osallistua ajoittain asiakastapaamisiin ja tapahtumiin joiden avulla tukea johtoa Tecnotreen strategian selittämisessä;
  • työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
  • hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimivaltaan (kuten yhtiön menettelytavat ja/tai erityisiin riskeihin liittyvät kysymykset).

Strategiavaliokunnan työjärjestys (PDF)

Sijoitusvaliokunta add

Valiokunnan tavoitteena on keskustella ja arvioida toimitusjohtajan ja talousjohtajan saamia sijoitusvaihtoehtoja ja määrittää niiden toteutettavuus ja vaikutus yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin ja visioon sekä pitää yhtiön hallitus ajan tasalla sellaisista sijoitusehdotuksista, jotka täyttävät valiokunnan määrittelemän peruskriteeristön. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet. Vuonna 2021, hallitus valitsi keskuudestaan Anders Fornanderin sijoitusvaliokunnan jäseneksi ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Sijoitusvaliokunnan tehtävät ovat seuraavat:

  • keskustella asioista, jotka koskevat yksinomaan sijoitusvaihtoehtoja;
  • valmistella raportit ja muut asiaankuuluvat asiakirjat yhtiön vastaanottamiin sijoitusvaihtoehtoihin liittyvien asioiden kehityksen kirjaamiseksi;
  • työskennellä riippumattomasti laajemmasta hallituksesta arvioidessaan, valmistellessaan ja antamalla suosituksia hallitukselle investointiehdotuksista, jotka täyttävät komitean määrittelemät huolellisuus- ja kelpoisuuskriteerit;
  • vastata hallituksen kokouksissa tai yhtiökokouksessa sijoitusvaihtoehtoihin liittyviin kysymyksiin;
  • työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
  • hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimialaan.

Sijoitusvaliokunnan työjärjestys (PDF)