Hallinnointi

Neil on Tecnotree Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös puheenjohtajana Fitzroy Investments Ltd.:ssä,sekä johtajana Phoenix Macleod Ltd.:ssä. Yli 20 vuoden kokemuksen ansiosta Neil on saanut aikaan huomattavia tuloksia nousevilla markkinoilla ja muodostanut strategisia liittoumia ympäri maailmaa. Aiemmin hän toimi ja myöhemmin konsultoi kansainvälistä kiinteistöalan yritystä Savillsia, minkä lisäksi hän on toiminut Rembrandt Consultants -yhtiön konsulttina. Uransa alussa hän toimi Charles Henshaw and Sons Ltd:n vanhempana ostajana.

Neil MacLeodilla on kiinteistökehityksen ja -suunnittelun jatkotutkinto Southbank Universitysta. Lisäksi hänellä on maatalousalan diplomi ja hän on suorittanut diplomi-insinööritutkinnon Edinburgh Napier Universityn liikkeenjohdon järjestelmäkehittämisen koulutusohjelmassa.

Riippumaton Tecnotreestä mutta ei yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Yhteystiedot: nm@24fitzroy.co.uk

Jyoti on valmistunut University of South Africasta. Tällä hetkellä hän työskentelee Digalance FZCO:n toimitusjohtajana ja Tecnotree Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on toiminut myös MTN-konsernin operatiivisena johtajana. Jyotilla on yli 35 vuoden kokemus finanssipalvelu- ja tietoliikennealalta. Hänellä on mittava kokemus laajojen hankkeiden toteuttamisesta, palveluiden toimittamisesta, 3G:stä, LTE-teknologiasta, matkaviestinnästä sekä UMTS-järjestelmistä. Hän on toiminut myös yritysten hallituksissa useissa eri rooleissa.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Neil on ollut Tecnotree Oyj:n johtokunnan jäsen vuodesta 2018 lähtien. Neil on laillistettu arvioija ja kyseistä ammattikuntaa edustavan Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) -elimen jäsen, ja hän perusti Lontoossa liikekiinteistöihin erikoistuneen yrityksen vuonna 1969.

Lisäksi hän on Solargise (UK) Limited and Capital & Equity Investments Limitedin liikkeenjohtoon osallistumaton johtaja. Yritys keskittyi teollisuuskiinteistöihin, ja sen asiakkaisiin kuuluivat Barclays Bank Pension Fund, 3i-konserni ja monet muut toimijat. Toimittuaan kiinteistöyrittäjänä vuonna hän alkoi vuonna 1983 yrityskiinteistöjen rakennuttajaksi.

Riippumaton Tecnotreestä mutta ei yhtiön suurimmista osakkeenomistajista

Anders aloitti Tecnotree Oyj:n hallituksen jäsenenä vuonna 2019. Hän on työskennellyt eri aloilla vuodesta 1984 lähtien. Anders aloitti uransa ohjelmistoinsinöörinä LM Ericsson AB:ssä. Tämän jälkeen hän siirtyi Oerlikon-Contraves AG:n tekniseksi johtajaksi. Myöhemmin hän työskenteli Hewlett Packard AG:n vanhempana konsulttina ja projektipäällikkönä. Sieltä hän siirtyi Bank Sarasin & Cien IT-johtajaksi. Hän on työskennellyt myös Esmertec AG:n laadunvarmistuksen ja -testauksen johtajana, ollut Software Culture GmbH:n yhtiökumppani sekä toiminut Greenliff AG:n ja Profidata Lab AG:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2009 alkaen hän on ollut Rheinmetall Air Defence AG:n järjestelmäsuunnittelun johtaja.

Andersilla on maisterintutkinto Yhdysvaltain Cambridgen MIT Sloan School of Managementin teknologian hallinnan koulutusohjelmasta. Hänellä on myös tietojenkäsittelytieteen ja teknologian tutkino LiTH:n yliopistosta Linköpingistä, Ruotsista.

Riippumaton Tecnotreestä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Johan on työskennellyt eri yrityksissä vuodesta 1995. Hän on uransa aikana toiminut myös yrittäjänä ja ollut perustamassa lakipalveluyritystä (Fondia Oyj) ja omaisuudenhoitoyhtiötä (JAM Advisors Oy). Fondia on tänään listattu Nasdaq Helsingissä ja JAM Advisors Oy:n osti vuonna 2019 pääomasijoitusyhtiö. Johan aloitti uransa lakimiehenä asianajotoimistossa. Tämän jälkeen Johan kutsuttiin Nokia Oyj:n palvelukseen asianajajaksi Nokia's Ventures -organisaationnsa. Tämän jälkeen Johanilla oli useita erilaisia ​​juridisia tehtäviä Nokialla vuosina 2000 - 2006. Johanin viimeinen tehtävä Nokialla oli Nokia Ventures -organisaation lakijohtaja. Vuosina 2006 - 2018 Johan työskenteli yrittäjänä. Vuonna 2019 Johan siirtyi Hammarénin perheen sijoitusyhtiö Oy Hammarén & Co Ab:n toimitusjohtajaksi. Johan on ollut uransa aikana useissa hallitustehtävissä sekä yksityisissä yrityksissä että pörssiyhtiöissä. Johan on toiminut Aspocomp Oyj:n hallituksessa vuosina 2007-2015, Tecnotreen hallituksessa vuosina 2007-2015 ja Aktia Pankki Oyj:n hallituksessa vuosina 2019-2023. Johan toimii tällä hetkellä CapMan Oyj:n ja Fondia Oyj:n sekä useiden muiden yksityisten yhtiöiden hallitustehtävissä. Johanilla on oikeustieteen tutkinto Helsingin yliopistosta ja kauppatieteiden tutkinto Hankenin kauppakorkeakoulusta Helsingissä.

Valiokunnan tavoitteena on valvoa johdon suorittamaa taloudellista raportointia, seurata tilinpäätös- ja osavuosikatsausprosessia sekä suorittaa sovellettavan lain edellyttämät pakolliset tilintarkastustehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024 Tecnotreen hallitus valitsi keskuudestaan Jyoti Desain and Neil Macleodin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Johan Hammaerinin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

• seurata ja arvioida talousraportointijärjestelmää;
• seurata ja arvioida sisäisen valvonnan, tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta;
• seurata ja arvioida, kuinka yhtiön ja sen lähipiirien väliset sopimukset ja muut säädökset täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan vaatimukset ja markkinaehtoiset ehdot;
• seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluja, ja
• seurata yhtiön tilintarkastusta; ja
• antaa suosituksia Yhtiön tilintarkastajan nimittämiseksi.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Valiokunnan tavoitteena on kokoontua, muotoilla ja arvioida toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemisperiaatteet, päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemiseen liittyvistä asioista ja täyttää muut sovellettavan lain puitteissa olevat pakolliset tehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024, hallitus valitsi keskuudestaan Anders Fornanderin ja Neil Macleodin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

• edistää yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin avoimuutta ja järjestelmällistä toimintaa;
• kehittää yhtiön henkistä pääomaa ja organisaation osaamista; ja
• toimia itsenäisesti toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisen suunnittelussa ja päätösten tekemisessä.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Valiokunnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön hallituksen (’hallitus’) nimittämiseen liittyvien asioiden tehokasta valmistelua ja edistää vaalintaprosessin avoimutta ja järjestelmällistä toimintaa sekä hoitaa sovellettavan lain mukaiset pakolliset tehtävät. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024, hallitus valitsi keskuudestaan Johan Hammarenin, Conrad Neil Phoenixin Jyoti Desain ja Neil Macleodin nimitysvaliokunnan jäseniksi ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan rooli on seuraava:

• arvioida ehdokkaita ja varmistaa että he voivat olla hallituksen jäseniä; ja
• suositella ehdokkaita yhtiön vaatimusten mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Strategiavaliokunta valmistelee ja keskustelee yhtiön keskeisiin strategisiin valintoihin liittyvistä asioista ja antaa suosituksia hallitukselle kyseisistä asioista. Tecnotreen hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Vuonna 2024, Tecnotreen hallitus valitsi keskuudestaan Anders Fornanderin ja Johan Hammarenin strategiavaliokunnan jäseniksi, ja Jyoti Desain valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valiokunnan päätehtävät ovat seuraavat:

• tarkistaa johdon ehdottamia merkittäviä strategisia aloitteita ja antaa hallitukselle niitä koskevia suosituksia;
• tarkistaa Tecnotreen suunniteltua tuotestrategiaa ja etenemissuunnitelmaa ja antaa tarvittavia neuvoja koskien tuotteiden ja tekniikan kilpailukykyä;
• osallistua ajoittain asiakastapaamisiin ja tapahtumiin joiden avulla tukea johtoa Tecnotreen strategian selittämisessä;
• työskennellä yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja ohjata toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa valiokunnan mielestä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisessa; ja
• hyväksyä päätöksiä ja seurata hallituksen erityiskysymyksiä, jotka kuuluvat valiokunnan toimivaltaan (kuten yhtiön menettelytavat ja/tai erityisiin riskeihin liittyvät kysymykset).

Strategiavaliokunnan työjärjestys (PDF)